Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров (собрания):
02 октября 2023 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 октября 2023 г.;
2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение структуры мотивации работников АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
2.Утверждение КПЭ на 2023 г. Президента, высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту.
3.Отчет по исполнению бюджета 1 полугодие 2023 г.
4.Образование коллегиального исполнительного органа АО «ХОЛДИНГ ЭРСО»:
4.1. Формирование Правления.
4.2. Определение количественного состава Правления.
4.3. Избрание членов Правления.
5.Предоставление согласия на совершение АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» сделок, осуществляемых Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности на сумму, превышающую 500 млн рублей.
6.Изменение состава Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративной собственности (Доверенность № 129 от 03.08.2023)
Т.А. Семченкова
3.2. Дата 02.10.2023г.